XX集团子公司管理制度
第一章总则
第一条目的
为促进XX有限公司（以下简称“本公司”）的规范运作和健康发展，明确本公司与各控股子公司财产权益和经营管理责任，确保控股子公司规范、高效、有序地经营运作，制定本制度。
第二条依据
《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《XX有限公司公司章程》等法律、行政法规、规范性文件。
第三条定义
本制度所称控股子公司是指本公司持有其50％以上股份，或者持有其股份在50％以下但能够实际控制的公司。
第四条适用范围
本制度适用于本公司及下属各控股子公司。本公司各职能部门，本公司委派至各控股子公司的董事、监事、高级管理人员等对本制度的有效执行负责。
各控股子公司应遵循本制度规定，结合本公司的其它内部控制制度，根据自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻与执行。本公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对控股子公司做好管理、指导、监督等工作。本公司的控股子公司同时控股其它公司的，应参照本制度的规定，逐层建立对其控股子公司的管理控制制度，并接受本公司的监督。
第二章三会管理
第五条三会设置
控股子公司应参照《公司法》、《公司章程》的相关规定设立股东（大）会、董事会（或执行董事）及监事会（或监事）。本公司主要通过参与控股子公司股东（大）会、董事会及监事会对其行使管理、协调、监督、考核等职能。
第六条本公司内控制度对子公司的适用
本公司各项内控制度中有明确适用范围包括子公司的，子公司严格按照本公司内控制度执行，不再另行制定与本公司内控制度相悖的内控制度（在本公司内控制度下子公司可根据具体情况制定实施细则）。本公司内控制度中没有明确适用范围包括子公司的，子公司可根据实际情况制定相应内控制度。控股子公司应严格按照相关法律、法规完善自身的法人治理结构，依法建立、健全内部管理制度及三会制度、议事规则，确保股东（大）会、董事会、监事会能合法、规范运作和科学决策。
第七条本公司对子公司享有的权利
本公司依照其所持有的股份份额或出资额（以下统称“持股比例”），对各控股子公司享有以下权利：
1、获得股利和其它形式的利益分配；
2、依法召集、主持、参加或委派股东代理人参加股东（大）会，并行使相应的表决权；
3、依照法律法规及控股子公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份，收购其它股东的股份；
4、查阅控股子公司章程、股东（大）会会议记录、董事会会议记录、监事会会议记录等控股子公司所有经营运作的重要文件；
5、控股子公司终止或者清算时，参加控股子公司的剩余财产分配；
6、法律法规或控股子公司章程规定的其它权利。
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